USKOK je pokrenuo istragu protiv deset osoba i jedne pravne osobe zbog sumnje na organiziranu utaju poreza i pranje novca u sklopu Taksi zločinačkog udruženja, pri čemu je, prema procjenama istražitelja, državni proračun oštećen za najmanje 4,86 milijuna eura.
Istraga je pokrenuta na temelju kaznene prijave Policijske uprave zagrebačke i izvida Porezne uprave, a obuhvaća devetero hrvatskih državljana, jednu osobu s dvojnim državljanstvom Hrvatske i BiH te jednu tvrtku.
Prema sumnjama USKOK-a, osumnjičeni su od siječnja 2024. do travnja 2026. na području Zagreba, Zadra i drugih lokacija djelovali kao organizirana skupina koja je upravljala mrežom prijevozničkih tvrtki te koristila sustav PDV-a za izvlačenje neopravdane porezne koristi.
U središtu navodne sheme, kako se sumnja, bile su tvrtke koje su poslovale s platformama za prijevoz putnika. Istražitelji tvrde da su osumnjičeni prijavljivali neistinite podatke o izdanim računima, a u pojedinim razdobljima uopće nisu prijavljivali obveze PDV-a.
Također se navodi da su se poslovne aktivnosti i vozači premještali između više povezanih društava kako bi se izbjegao ulazak u sustav PDV-a. U tom procesu, dio osumnjičenih bio je zadužen za formalno vođenje zaposlenika i administrativne poslove, dok su knjigovodstvene službe podnosile porezne prijave s, kako se sumnja, netočnim podacima.
USKOK navodi i da je dio novca podizan u gotovini te dijeljen među osumnjičenima, dok je dio sredstava, prema sumnjama, prikriveno kroz daljnje poslovanje i ulaganja u povezano društvo.
USKOK će predložiti određivanje istražnog zatvora za sedam okrivljenika, dok za ostale za sada nije bilo osnove za takav prijedlog.
