Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) iz Venecije i Zagreba proveo je koordiniranu operaciju u Hrvatskoj i Italiji, tijekom koje je razotkrivena višemilijunska prijevara s PDV-om povezana s talijanskom organiziranom kriminalnom skupinom.
Procjenjuje se da je šteta prouzročena državnim proračunima dviju zemalja veća od 78 milijuna eura. Riječ je o prvoj tako velikoj PDV prijevari otkrivenoj u Hrvatskoj od uspostave EPPO-a.
Uhićenja i zamrzavanje imovine u Hrvatskoj i Italiji
U Hrvatskoj je uhićeno šest osumnjičenika, a EPPO u Zagrebu zatražit će određivanje pritvora za njih petoricu. Županijski sud u Zagrebu izdao je naloge za zamrzavanje dviju nekretnina i osam vozila, ukupno vrijednih oko 650.000 eura.
U Italiji je sudac za preliminarne istrage Suda u Napulju naložio zamrzavanje imovine u vrijednosti od 33 milijuna eura protiv sedam osumnjičenika, za koje se vjeruje da su na vrhu kriminalne strukture, te protiv 23 tvrtke pod njihovom kontrolom.
Do sada su zaplijenjene nekretnine, luksuzna vozila, vrijedni nakit i više od milijun eura gotovine, a zapljene se nastavljaju. EPPO u Veneciji zatražio je i pritvor za sedam osumnjičenih te zabranu obavljanja određenih poslovnih aktivnosti za još 27 osoba.
Višegodišnja istraga i opsežna operacija
Operacija je uslijedila nakon višegodišnje međunarodne istrage u suradnji s hrvatskim Poreznim sektorom za financijske istrage, PU bjelovarsko-bilogorskom, PNUSKOK-om te talijanskom Financijskom policijom (Guardia di Finanza) u Veroni.
U racijama je sudjelovalo više od 110 policijskih službenika, a obavljeno je 28 pretraga domova i poslovnih prostora u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji te u Zagrebu, dok su u Italiji pretrage provedene u Aversi, Gorici, Napulju, Noceri Superiore, Padovi i Pozzuoliju.
Kako je funkcionirala prijevara
Prema EPPO-u, u središtu kriminalne mreže nalaze se trojica osumnjičenika koji su kao osnivači i direktori niza poduzeća navodno formirali zločinačko udruženje s članovima u Hrvatskoj i Italiji.
Istraga je pokazala da su upravljali mrežom društava provodnika, preko kojih se prikazivalo fiktivno kretanje robe, elektroničke opreme i higijenskih proizvoda, prema tzv. nestajućim trgovcima u Italiji i drugim državama EU-a. Takav model omogućavao je stvaranje privida zakonite prekogranične trgovine, nezakonito potraživanje odbitka PDV-a, te nestanak trgovaca prije plaćanja poreznih obveza.
U sklopu sheme pojedini članovi nudili su usluge skladištenja, transporta i logistike, dok su drugi pružali računovodstvenu i administrativnu podršku s ciljem prikrivanja stvarne prirode transakcija.
EPPO navodi da su neki od osumnjičenika povezani i s drugom istrakom kružne prijevare s PDV-om u Italiji, koja uključuje prodaju malih elektroničkih uređaja. U tom je predmetu ranije uhićeno troje osumnjičenih, a suđenje je u tijeku, javlja EPPO.
EPPO naglašava da se sve uključene osobe smatraju nevinima dok se njihova krivnja ne dokaže pred nadležnim sudovima.
Ured europskog javnog tužitelja odgovoran je za istrage i kazneni progon kaznenih djela koja štete financijskim interesima Europske unije, uključujući prijevare s PDV-om, korupciju i prekogranični kriminal.
