U Hrvatskoj su istovremeno otvorene dvije opsežne kaznene istrage koje razotkrivaju zloupotrebe europskih i državnih sredstava, uključujući prijevaru s EU subvencijama i organizirano pranje novca preko međunarodnih računa.
EPPO istražuje subvencijsku prijevaru: Strojevi iz Srbije prodani kao novi
Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu pokrenuo je istragu protiv četiri fizičke osobe i dva trgovačka društva zbog sumnje na subvencijsku prijevaru s fondovima Europske unije.
Riječ je o slučaju povezanim s projektom izgradnje postrojenja za proizvodnju briketa, sufinanciranog iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova te programa REACT-EU. Vrijednost prihvatljivih troškova bila je gotovo 946 tisuća eura, od čega je 45 % bilo planirano kao bespovratna sredstva.
EPPO sumnja da su direktor i stvarni voditelj poslovanja jedne tvrtke, u suradnji s drugim osobama, kupili rabljene strojeve iz Srbije za 398.866 eura, a zatim ih prikazali kao nove i prodali vlastitoj tvrtki za gotovo 935 tisuća eura.
Na temelju takvih lažno prikazanih troškova zatražili su 420.883 eura bespovratnih sredstava od HAMAG-BICRO-a, koji im je isplatio prvih 285.904 eura, dok je ostatak zaustavljen zbog uočenih nepravilnosti.
Time je, prema EPPO-u, EU oštećen za gotovo 286 tisuća eura, dok je razlika u cijeni donijela nepripadnu dobit trgovačkim društvima u iznosu od dodatnih 536 tisuća eura.
USKOK razotkrio lanac za utaju poreza i pranje novca: Više od 830 tisuća eura štete za državu
U odvojenoj akciji, USKOK je otvorio istragu protiv šestorice hrvatskih državljana i jednog trgovačkog društva zbog sumnje na utaju poreza i pranje novca u okviru zločinačkog udruženja.
Sumnja se da su od siječnja 2022. do kraja 2023. koristili lanac fiktivnih tvrtki kako bi prikazali lažne poslovne transakcije, a sve s ciljem nezakonitog odbitka PDV-a i uskrate sredstava državnom proračunu. Šteta za proračun procjenjuje se na više od 831 tisuću eura.
Sustav je funkcionirao tako da je drvna masa nabavljena neformalno ili nezakonito, a zatim prikazana kao da je kupljena putem povezanih društava uz lažne račune s iskazanim PDV-om. Tim računima je potom nezakonito ostvarivan odbitak pretporeza, a novac je dijelom transferiran na inozemne račune u državama poput UAE-a, Sejšela, Indije, Crne Gore, Njemačke i Italije, te ulagan u kriptovalute, plemenite metale, satove i pozajmice.
USKOK navodi da su se osumnjičenici nepripadno materijalno okoristili za najmanje 205 tisuća eura. Također je podnesen prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv petorice okrivljenika.
Zlouporaba sustava i međunarodne poveznice
Obje istrage otkrivaju sličan obrazac – namjerno iskrivljavanje podataka, korištenje lažnih faktura i međunarodnih mreža, s ciljem izvlačenja velikih iznosa iz javnih i europskih fondova.
Dok EPPO štiti financijske interese EU, USKOK djeluje u zaštiti hrvatskog državnog proračuna. Ove istrage još jednom pokazuju kako je financijski kriminal u Hrvatskoj i dalje iznimno kompleksan i transnacionalan, a borba protiv njega zahtijeva tijesnu suradnju domaćih i europskih institucija.
Svi osumnjičeni imaju pravo na pretpostavku nevinosti do donošenja pravomoćne presude.
