Slijedom informacije u medijima o akciji nadležnih tijela u kojoj je uhićeno više osoba zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju i pranja novca, Ministarstvo financija očituje se kako slijedi.
U otkrivanju konkretnog slučaja i kriminalističkom istraživanju istog, te osiguranju oduzimanja nezakonite imovinske koristi, aktivnu ulogu imale su službe Ministarstva: Ured za sprječavanje pranja novca i Porezna uprava – Samostalni sektor za financijske istrage.
Ured za sprječavanje pranja novca je nakon operativne analize sumnjivih transakcija zaprimljenih sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, utvrdio sumnju na pranje novca i povezana predikatna kaznena djela te dostavio slučaj na daljnje postupanje i procesuiranje Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. Samostalni sektor za financijske istrage Središnjeg ureda Porezne uprave proveo je višemjesečno financijsko istraživanje u suradnji s PNUSKOK-om i Uredom za sprječavanje pranja novca Ministarstva financija te u koordinaciji s USKOK-om, slijedom čega je USKOK-u podnio kaznene prijave zbog počinjenja više kaznenih djela iz područja gospodarstva.
Samostalni sektor za financijske istrage (SSFI) obavlja poslove analize i financijskog istraživanja prvenstveno u predmetima u kojima postoje ozbiljne naznake organiziranog kriminaliteta, koruptivnih kaznenih djela i kaznenih djela subvencijskih prijevara na štetu sredstava Europske unije, piše u priopćenju Ministarstva financija o današnjim uhićenjima u kojima se neslužbeno spominje šteta veća od 100 milijuna kuna, sve do vrtoglavih 850 milijuna kuna.
Istražitelji sumnjiče privedenu petorku da su oštetili Inu za gotovo milijardu kuna tijekom protekle dvije godine, iskoristivši globalnu krizu i stalni rast cijena plina na svjetskom tržištu. Tako zarađena sredstva međusobno su podijelili te su ih koristili za kupnju nekretnina u Zagrebu i na Jadranskoj obali.
HRT je objavio informaciju da je inkriminirana šteta veća od 850 milijuna kuna. I Jutarnji list dobio je potvrdu te informacije uz napomenu da šteta svakako premašuje spomenuti iznos. Ured za sprječavanje pranja novca blokirao je sredstva na računima te udjele osumnjičenika u raznim fondovima u visini od oko 800 milijuna kuna.
S obzirom da se radi o mjeri koja može biti na snazi relativno kratko vrijeme, očekuje se da će Uskok narednih dana predložiti i sudsku blokadu te imovine. A sudska blokada može trajati sve do okončanja kaznenog postupka.
